美国新泽西州男子起诉地产2亿美元庞氏骗局

人气 1645   2011-11-17 16:20

美国新泽西州男子起诉地产2亿美元庞氏骗局

被指控在起诉书中声称新泽西的房地产投资与领先的200万美元的庞氏骗局,最初的目标同胞东正教犹太人。埃利亚胡温斯坦,36岁,一个联邦大陪审团在纽瓦克,新泽西州使用假房地产交易诈骗投资者-而他是在$10万保释后,他于2010年8月被捕的,其中一些被指控。检察官说,他度过了他的赃款珠宝,祛痘产品淄博租房 潍坊租房聊城租房艺术品,赌博,汽车和合法票据。

投资者确定为HDW沉入温斯坦项目7000万美元,其中包括为540万美元,购买物业项目在Trotwood,格鲁吉亚。邯郸房产检察官说,镇不存在。与温斯坦,根据起诉书的HDW代表会晤。温斯坦问他和该名男子的妻子的共同点。该代表说,他不知道。“我们两个F---主编,”温斯坦说,根据起诉书。

温斯坦的“剥削投资者的信任,所以他用他并不拥有的属性篡改文件的无耻,”美国司法部长保罗菲什曼说昨天在一份声明中,“继续犯下罪行而保释。”

温斯坦的律师亨利Klingeman,在接受记者采访时说:“先生温斯坦打算不认罪,并积极捍卫自己在审讯中。“打击清洗黑钱温斯坦的翠湖,新泽西州,被控一项串谋罪名,29项电信诈骗,电信诈骗的罪名,而在审前释放,银行欺诈和12洗钱罪的罪名。德州租房济宁租房 日照租房东营租房他面临的罪状3只要30年的监禁。检察官说,温斯坦,他于2004年开始他的计划,有针对性的,直到2010年,当他也开始瞄准的受害者,包括对冲基金校长,社区以外的东正教犹太人。

一名受害者,确定为苏格兰皇家银行,也是一个丧偶的退休人员洛杉矶曾在以色列协助孤儿和贫困儿童,根据起诉书。检察官说,温斯坦表示,他将帮助苏格兰皇家银行履行她为孤儿和贫困儿童的音乐学校的梦想以色列。苏格兰皇家银行与温斯坦投资约110万美元,他答应她在Lakewood的三个属性的抵押品,以确保投资,根据起诉书。

这些属性或者骗取,承诺被告温斯坦的诈骗计划的其他受害者,或在止赎诉讼“之前,他承诺给苏格兰皇家银行,根据起诉书。“济南租房威海租房 烟台租房青岛租房发送钱!”

2010年6月,苏格兰皇家银行发了一封电子邮件,恳求温斯坦“停止拧紧围绕”和“送的钱!!!,"据起诉书。“第二天早上,被告温斯坦回应苏格兰皇家银行的e- mail写简单:”F --- ü,“根据起诉书。

温斯坦与弗拉基米尔Siforov,44,Manalapan,新泽西州的居民被起诉。Siforov,一名逃犯,被命名为三线欺诈罪,根据检察官。Siforov的律师,提摩太诺依曼,没有立即就此事发表评论。该案件是美利坚合众国诉温斯坦,10- MJ - 7115,美国联邦地方法院,新泽西(纽瓦克)区。聊城房产网为拯救抵押贷款融资巨头房利美(Fannie Mae和FreddieMac)修订联邦监管下,美国政府的可能选项卡上周四开始偿还更多的钱,纳税人的负担。联邦住房金融局为挽救公司以1240亿美元到2014年,从去年的154亿美元的估计的改善的成本削减其投影。

房利美和房地美迄今已花费纳税人141亿美元,但该选项卡将开始收缩窄在企业的亏损让他们还钱,但监管机构表示,他们不可能全额偿还政府。该公司正在以每年10%的股利支付支出库房。这些数字不包括从财政部借来的钱支付的股息。虽然最新数据显示,该公司可能将趋于稳定,北京租房石家庄租房 邯郸租房秦皇岛租房他们不可能在可预见的将来返回的盈利,因为支付股息将消灭任何潜在的利润。联邦住房金融局代理主任爱德华德马科说,它应该是“清楚,大家在这一点上”公司“将无法赚回来的路上,一个条件,让他们出现”政府所有制,上个月在一次讲话。

FannieMae已经收到从财政部1040亿美元,包括15亿美元,它已经借来支付政府。目前,该公司必须支付乌鲁木齐租房超过10亿美元,到库房每年多收入即使在经济繁荣时期。在未来三年内,FHFA预计,房利美将需要借入460亿美元,以支付47亿美元的股息。房地美,已花费纳税人520亿美元,已恢复到库房,比它在过去的四个季度,每个采取。分析发现,房地美可能返回到2014年的150亿美元纳税人。该机构的124亿美元的损失估计是基于对住房价格和利率的未来之路。更严重的经济情况下,救助成本可能上升到1,930亿美元,同比下降从去年的259亿美元的估计。房利美和房地美拥有或担保全国的10.4万亿美元的抵押贷款的一半左右。张家口租房保定租房 唐山租房贵阳租房其损失主要源于恶化的公司2005年和2008年之间购买或保证的抵押贷款。该公司已大幅收紧承保标准,并在过去三年所取得的贷款预计将有利可图。本文转载于http://www.xiangxiren2dai.com/转载请注明!

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